公告日期:2018-08-10
监事会决议公告
证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2018-040
烟台正海生物科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次
会议于2018年8月9日11时以现场加通讯方式召开,应到监事3人,实到3人,
会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。
会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议,通过如下决议:
1、《公司2018年半年度报告》及其摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
2、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核,监事会认为:公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存
在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
监事会决议公告
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司使用不超过人民币45,000万元的资金进行现金管理,其中,闲置募集资金的使用额度不超过人民币15,000万元,自有资金的使用额度不超过人民币30,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,且在授权使用期限及额度范围内资金可以滚动使用,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效;使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用不超过人民币45,000万元的资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于董事长薪酬标准的议案》
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议,董事长薪酬标准拟定为90万元/年(税前)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
监事会
2018年8月10日
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