公告日期：2024-04-29

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-037

烟台正海生物科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 26 日

在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的
议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘
任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理；聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书；聘任张东刚先生、杨兴先生为公司副总经理；聘任吕
杨琼女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。（具体简历见附件）

上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财
务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书赵丽女士、证券事务代表吕杨琼女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素
质，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业


聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街 7 号

邮政编码：264006

办公电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

电子邮箱：ir@zhbio.com

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 29 日


聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

附件：简历

宋侃先生，1983 年出生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资
管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书，苏州正海执行董事、总经理；上海昆宇执行董事。

宋侃先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵丽女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
正高级会计师。曾任烟台正海生物技术有限公司计划财务部部长等。现任公司董事、副总经理兼财务负责人。

截至目前，赵丽女士通过嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份335,598股（四舍五入），占公司总股本比例0.19%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人……
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