公告日期：2024-04-29

变更董事会秘书的公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-038

烟台正海生物科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 22 日

召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先
生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担
任公司其他职务。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会
一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日


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