公告日期：2019-01-26

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的
规定；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月20日（星期三）14：00；

（2）网络投票时间：2019年2月19日至2019年2月20日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019年2月20上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年2月14日（星期四）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2019年2月14日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2.审议《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》

2.01选举施兴平先生为公司董事

2.02选举赵育龙先生为公司董事

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

累积投票提案

2.00 《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的 应选2人
议案》

2.01 选举施兴平先生为公司董事 √


四、会议登记方法

1、登记时间：2019年2月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股
份有限公司证……
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