公告日期：2024-10-23

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-063
债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 10 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十
一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 10 月 11 日
以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度
报告>的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议

2.第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日


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