公告日期:2024-04-25
证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2024-033
债券代码:123093 债券简称:金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 24 日,江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十六次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话
方式发出。应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,公司监事和高管列席了本次董事会,会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度
报告>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
上述议案,同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
上述议案,不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
上述议案,同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
上述议案,不需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立参股公司的议案》。
上述议案,同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
上述议案,不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议
2.第七届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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