公告日期：2024-04-20

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-018
债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见于刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

上述议案，需提交 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。


具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务预算报告》。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 67,619,162.57 元。根据公司章程规定，从公司 2023 年度实
现的净利润中提取法定盈余公积金 7,810,201.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计可供股东分配的利润为 399,723,301.59 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2022年利润分配方案如下：以截止 2022年 12月 31 日的公司总股本128,748,930股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,312,339.50 元（含税）。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。


5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告……
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