公告日期：2024-04-20

江苏金陵体育器材股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经
营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。

2、企业发展

2023 年公司在董事会的领导下，坚持“一核多元”的发展策略，公司面对
严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发，全面推进智能制造、生产管理和营销改革等工作，一方面保证了公司销售收入，另一方面也增强了公司的持续盈利能力。此外在保持原有业务稳定的基础上，新业务板块有序发展，并具备了良好的互补性和协同性，价值开始逐步体现。

2、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况


1、公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事
会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 76 条。
公司注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系， 增
进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 42 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2023 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略
委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 4 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分发挥了独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，关注公司运作，独立履行职责，对公司战略、内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提

出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高
了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。

三、日常工作情况

2023 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。会议情况如下：

序

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