公告日期:2023-10-17
证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2023-055
债券代码:123093 债券简称:金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 10 月 16 日,江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十二
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电
话方式发出。应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,公司监事和高管列席了本次董事会,会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于不向下修正“金陵转债”转股价格的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“金陵转债”转股价格的公告》。
上述议案,同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,资金使用余额不超过人民币20,000.00 万元,上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜。公司独立董事已就该议案发表独立意见,保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
上述议案,同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规及《公司章程》的最新规定,对公司章程中相关条款进行修订,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程(2023年 10 月修订)》。
上述议案,同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构,强化对独立董事的工作要求,保护中小股东及利益相关者的权益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,修订本工作制度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度(2023 年 10 月修订)》全文。
上述议案,同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会,会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案,同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
三、备查文件
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》;
2.《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
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