公告日期:2017-04-19
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太龙(福建)商业照明股份有限公司董事会
关于内部控制有效性的自我评价报告
一、董事会对内部控制报告真实性的声明
太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。
二、公司的基本情况
太龙(福建)商业照明股份有限公司是由太龙(漳州)照明工业有限公司整体变更设立的股份有限公司,注册资本为人民币4,736.10万元。截止2016年12月31日,公司的股权结构如下:
序号 股东名称 股份数(股) 持股比例
1 庄占龙 19,440,000.00 41.046%
2 苏芳 7,695,000.00 16.248%
3 黄国荣 7,695,000.00 16.248%
4 向潜 5,670,000.00 11.972%
5 孙洁晓 3,150,000.00 6.651%
6 兰小华 900,000.00 1.900%
7 庄跃龙 450,000.00 0.950%
8 上海乾霨投资合伙企业(有限合伙) 2,361,000.00 4.985%
总 计 47,361,000.00 100.00%
公司主要经营范围为:商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌、LED光源、灯具及配套电器制造;自动控制系统设计制造及软件3-2-4-3
开发;金属制品、塑料制品、模具制造;合同能源管理节能服务;广告设计、制作、安装、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则
(一)公司建立内部控制制度遵循的目标
1、建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健康运行。
3、规范公司经营行为,保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。
4、建立良好的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。
5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。
(二)公司建立内部控制制度遵循的基本原则
1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域……
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