公告日期：2024-04-27

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告

杭州园林设计院股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告

一、2023 年度监事会工作情况

2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

公司 2023 年召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会议作出如下决议：

（1）审议通过《关于暂停受让参股公司部分股权的议案》。

2、公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会议作出如下决议：

（1）审议通过关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案；

（2）审议通过关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；

（3）审议通过关于《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案；

（4）审议通过关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案；

（5）审议通过关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案；

（6）审议通过关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；


杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告

（7）审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案；

（8）审议通过关于《公司 2023 年度申请银行综合授信额度》的议案；

（9）审议通过关于《计提资产减值准备》的议案；

（10）审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案；

（11）审议通过关于《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计》的议案；

（12）审议通过关于《续聘公司 2023 年度财务审计机构》的议案。

3、公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会议作出如下决议：

（1） 审议通过关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案。

4、公司第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。
公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会议作出如下决议：

（1）审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。

除召开监事会会议外，公司监事会2023年还列席了公司的董事会会议、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

（1）2023年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告

程序进行，有关决议的内容合法有效。

（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。