公告日期：2024-04-27

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005

杭州园林设计院股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月

26 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实

际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主持，本次

会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下

议案：

1、审议通过了关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案；

会议审议了《2023 年度监事会工作报告》，2023 年公司监事会切实履行《公

司法》和《公司章程》赋予的职责。

《公司监事会 2023 年度工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公

司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数

据，编制了 2023 年度财务决算报告，报告如下：

利润8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于公司股东的净利润 9,342,348.29 元，同比下降 17.38%。资产总额1,091,699,518.23 元，其中流动资产 785,171,743.87 元，非流动资产 306,527,774.36元。负债总额 550,244,595.84 元，所有者权益总额 541,454,922.39 元。

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。

《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；

经与会监事审核，对董事会编制的公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和证券监督管理部门的相关规定。

公司《 2023 年年度报告》及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案；

经与会监事审核，对董事会编制的公司《2024 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和证券监督管理部门的相关规定。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
5、审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案；

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 1……
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