公告日期：2017-12-12

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-088



深圳市超频三科技股份有限公司



关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十



九次会议决定于2017年12月15日15:00召开公司2017年第五次临时股东



大会。公司已于2017年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上



发布了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：



2017-083），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：



一、召开会议基本情况



1、会议届次：2017年第五次临时股东大会



2、会议召集人：董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



4、会议召开时间：



现场会议时间：2017年12月15日（星期五）15:00。



网络投票时间：2017年12月14日—2017年12月15日，其中：通过深圳



证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月15日上午9：30



—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体



时间为：2017年12月14日下午15:00—2017年12月15日下午15:00期间的



任意时间。



5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合



（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2017年12月7日（星期四）。



7、会议出席对象



（1）截止2017年12月7日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。



（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。



（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。



8、会议地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；



1.01 选举杜建军先生为第二届董事会非独立董事



1.02 选举张魁先生为第二届董事会非独立董事



1.03 选举叶伟欣先生为第二届董事会非独立董事



1.04 选举张正华先生为第二届董事会非独立董事



1.05选举李光耀先生为第二届董事会非独立董事



1.06 选举寇凤英女士为第二届董事会非独立董事



2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01 选举窦林平先生为第二届董事会独立董事



2.02 选举吴小员女士为第二届董事会独立董事



2.03 选举宫兆辉先生为第二届董事会独立董事



3、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；



3.01 选举刘虎先生为第二届监事会非职工代表监事



3.02 选举帅维女士为第二届监事会非职工代表监事



上述第1～3项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事6人，独



立董事3人，监事2人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议



后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举……
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