公告日期：2023-12-26

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-112
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:00
在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面和通讯
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。

针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、监事会及保荐机
构 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效
表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行申请不超过人民币 9,500.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效
表决票数的 100%，表决通过。

三、报备文件

1、公司《第四届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日


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