南京聚隆:2018年度独立董事述职报告(郑垲)
南京聚隆资讯
2019-04-25 22:29:59
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2019-04-26


2018年度独立董事述职报告(郑垲)
南京聚隆科技股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(郑垲)

各位股东:

本人作为南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求,在2018年度的工作中,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席公司相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。
现将2018年度本人履行职责情况述职如下:

一、出席会议情况

2018年度,公司共召开了12次董事会会议,3次股东大会会议,本人亲自出席了12次董事会会议,列席了2次股东大会会议,没有连续两次未参加会议的情况发生,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。

在任职期间,本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则,对提交董事会的全部议案进行了认真审议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营事项和其他重大事项的审议符合法定程序,科学决策,合法有效,没有出现损害全体股东,特别是中小股东利益的情况,因此,本人对公司董事会各项议案均表示赞成,未有提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2018年度在公司任职期内,本人对以下事项均发表了独立意见,勤勉尽职的履行了独立董事职责:

董事会届次 日期 发表独立意见事项 独立意见
第三届董事会2018年3月5《关于使用暂时闲置募集资金进行同意


2018年度独立董事述职报告(郑垲)
第十三次会议日 现金管理的独立意见》

《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的独立意见》

《关于公司向银行申请综合授信暨

关联自然人提供关联担保的议案的

独立意见》

《关于为子公司聚锋新材料有限公

司向银行借款提供担保的独立意

见》

《关于公司2017年年度利润分配

预案的独立意见》

《关于公司2018年度日常关联交

第三届董事会2018年4月26易预计的独立意见》 同意

第十五次会议日 《关于提名董事候选人的独立意

见》

《关于续聘2018年度审计机构的

独立意见》

第三届董事会2018年8月6《关于使用部分闲置募集资金暂时同意

第十七次会议日 补充流动资金的独立意见》

《关于公司控股股东及其他关联方

占用公司资金情况的独立意见》

第三届董事会2018年8月29《关于2018年半年度对外担保情

第十八次会议日 况的独立意见》 同意

《关于<公司2018年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报

告>的独立意见》

《关于董事会换届选举的独立意

见》
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500