公告日期：2019-04-26

2018年度监事会工作报告
南京聚隆科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会职能。现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2018年度，监事会召开了8次会议。监事会会议召开的具体情况如下表：
序号 时间 届次 议案审议情况

1 2018年3月5日 第三届监 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
事会第八 自筹资金的议案》

次会议 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》

3、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然
人提供关联担保的议案》

4、《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋
新材向银行借款提供担保的议案》

2 2018年4月20日 第三届监 《关于<公司2018年第一季度报告>全文的议
事会第九 案》

次会议

3 2018年4月26日 第三届监 1、《公司2017年度监事会工作报告》

事会第十 2、《关于2017年度公司财务决算报告及2018
次会议 年财务预算的议案》

3、《关于公司2017年年度利润分配预案的议
案》

4、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议
案》

5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

4 2018年8月6日 第三届监 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
事会第十 金的议案》

一次会议


2018年度监事会工作报告
5 2018年8月29日 第三届监 1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议
事会第十 案》

二次会议 2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》

6 2018年8月31日 第三届监 1、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非
事会第十 职工代表监事的议案》

三次会议 2、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然
人提供关联担保的议案》

7 2018年9月19日 第四届监 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
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