公告日期：2019-04-26

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-017

南京聚隆科技股份有限公司



第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于2019年4月24日在公司会议室现场召开。会议通知已于2018年4月9日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：



（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》



具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度监事会工作报告》。



会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》



监事会认为公司建立了健全的法人治理结构和内控制度，现行内控制度符合国家法律法规的要求，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2018年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。





具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。



会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》



监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-022）。



会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》



监事会认为公司董事会对2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司情况，公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（2019-019）、《2018年年度报告》（2019-020），《2018年年度报告披露提示性公告》（2019-018）刊登在2019年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。



会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。





（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》



公司财务部门根据2018年度公司经营情况，编制了《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》。监事会认为该报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。



具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。



会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



该议案尚需提……
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