公告日期：2019-04-26

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-026
南京聚隆科技股份有限公司

为子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》，公司为控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）及其下属的全资子公司南京聚新锋新材料有限公司（以下简称“聚新锋”）向银行及其他金融机构申请综合授信贷款以及开具保函提供总额不超过3000万元（包含已实施的担保）的担保。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人名称：南京聚锋新材料有限公司

注册地址：南京高新技术开发区创业路6号

法定代表人：吴劲松

注册资本：3932.1179万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：南京聚隆出资3000万元，占比76.30%；南京高新创业投
资有限公司出资409.0909万元，占比10.40%；南京市产业发展基金有限公司出资523.0270万元，占比13.30%。

（二）被担保人名称：南京聚新锋新材料有限公司

成立日期：2018年6月21日

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路20号

法定代表人：董延京

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：新材料研发；环保材料、塑料材料、木材及制品的研发、生产、销售、技术服务；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：聚锋新材出资1000万元，占比100%。

聚锋新材最近一年财务状况：截止2018年12月31日，资产总额为8018.11万元，负债总额为7049.37万元，净资产为968.74万元；2018年实现营业收入为4912.42万元，归属于母公司所有者的净利润为-474.02万元。

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度：向聚锋新材及聚新锋合计最高担保额度不超过3000万元（包含已实施的担保），每笔担保的具体金额及担保期间依据与银行或其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

3、有效期及授权：担保有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内；由于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计，因此在上述额度和有效期内，授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件，具体内容以担保协议为准。

四、董事会意见


董事会认为，本次公司对聚锋新材和聚新锋提供的额度担保，系为其进行正常生产经营活动、开展业务所需，不会对公司的正常经营构成重大影响，不损害公司全体股东利益。公司董事会同意该事项，并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司为聚锋新材和聚新锋申请银行综合授信提供额度担保，是为保障其日常经营的流动资金需求，有利于其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。独立董事同意公司为聚锋新材和聚新锋提供该担保。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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