公告日期：2019-04-26

南京聚隆科技股份有限公司



2018年度董事会工作报告



2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司的科学决策和规范运作做了大量的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将2018年度董事会相关工作情况报告如下：



一、2018年度公司总体经营情况



2018年，全球经济形势复杂多变，中国经济面临外部各种不稳定不确定因素增多，经济下行压力增大。在错综复杂的形势下，公司紧抓新技术新产品新项目和降本增效工作主线，基本实现公司平稳发展。报告期内，公司营业收入10.18亿元，同比减少0.54%；归属母公司股东净利润2302.56万元，同比减少59.2%；基本每股收益0.38元，同比减少68.07%。



二、2018年度公司重点工作情况



面对多重压力，多措并举保市场。2018年公司主要原材料价格大幅上涨，汽车市场出现近20年来首次下滑，公司着力拓展主机厂体系，在汽车关键零部件材料上取得了明显进展；推进一级零部件商的项目开发落地，建立了大型零部件供应商项目的立体开发模式，取得了较好效果；公司上下协作力保高铁、电子电气等市场，确保全年销售规模目标完成。



加强新技术新产品研发力度，紧盯市场需求开展研发工作。高性能尼龙改性材料在汽车发动机周边等关键零部件应用增加，汽车天窗材料实现批量量产，尼龙阻燃产品在新能源电池上首次应用，气缸罩盖材料在发动机舱尼龙材料上实现突破，高铁轨道耐低温挡板座材料实现应用，电动工具尼龙材料增长较大，注塑微发泡材料形成系列化，热塑性弹性体材料进入了部分汽车材料供应体系。产品基础开发有了新的进展，建立了VOC/气味低散发材料数据库，对聚丙烯高玻纤

产品进行了开发验证，使用短切纤维替代连续纤维提升了加纤产品稳定性，针对PPA、长碳链尼龙等特殊尼龙材料进行开发。



以降本增效为中心，提升制造管理水平。注重生产设备和工艺的管理，加强生产管理，提高了自动化能力和生产效率。



三、公司董事会日常工作情况



（一）董事会会议召开情况



2018年度，董事会共召开12次会议。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 时间 届次 议案审议情况



1 2018年1月12日 第三届董 《关于同意天衡会计师事务所出具的天衡审字

事会第十 [2018]00009号<审计报告>及<非经常性损益明

一次会议 细表审核报告>、<内部控制鉴证报告>、<税收

审核报告>、<差异审核报告>的议案》



2 2018年1月22日 第三届董 《关于确定募集资金专户的议案》



事会第十



二次会议



3 2018年3月5日 第三届董 1、《关于启用公司《关于修改公司<章程（草

事会第十 案）>部分条款并启用为公司正式章程的议案》

三次会议 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的议案》



3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》



4、《关于<募集资金管理制度>修订的议案》

5、《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请

借款融资的议案》



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