公告日期：2019-04-26

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-027
南京聚隆科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、2019年度预计日常关联交易

单位：万元
关联方名称 关联交易 定价方式及 2018年度 2019年度预计
内容 决策程序

南京卫岗乳业有限公司 销售产品 市场价 165.64万

泰州卫岗乳品有限公司 销售产品 市场价 8.46万 200万

徐州卫岗乳品有限公司 销售产品 市场价 5.09万

主要系公司的控股子公司南京聚锋新材料有限公司向南京奶业（集团）有限公司的全资子公司南京卫岗乳业有限公司含其下属全资子公司泰州卫岗乳品有限公司、徐州卫岗乳品有限公司销售奶箱等产品。

2、关联担保情况

为继续支持公司及控股子公司南京聚锋新材料有限公司（含其子公司南京聚新锋新材料有限公司）的发展，解决向银行申请综合授信涉及到的担保问题，公司实际控制人、董事长兼总裁刘曙阳及实际控制人刘越、吴劲松为公司及控股子公司（含其子公司聚新锋）向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保如下：
单位：万元
关联担保方 关联交易内容 2018年度 2019年度预计
刘曙阳、刘越 为公司向银行申请综合授信提 42260万 不超过50000万
供个人信用担保

为公司控股子公司聚锋新材（含

刘曙阳、吴劲松 其子公司聚新锋）向银行申请综 1800万 不超过3500万
合授信提供个人信用担保


二、关联方介绍和关联关系

1、南京卫岗乳业有限公司

公司名称：南京卫岗乳业有限公司

注册资本：36,100万人民币

法定代表人姓名：蔡敬东

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道139号

经营范围：乳制品(液体乳)、巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳、饮料(蛋白饮料类)的生产;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;饲料的生产、销售(限分支机构用);粮食收购;奶牛养殖(限分支机构用)。奶业咨询服务;仓储服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;普通货运;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：卫岗乳业是公司股东南京奶业（集团）有限公司的全资子公司，公司董事蔡敬东担任南京卫岗乳业有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，卫岗乳业有限公司为公司关联法人。

泰州卫岗乳品有限公司、徐州卫岗乳品有限公司均系南京卫岗乳业有限公司的全资子公司。

卫岗乳业经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

2、关联自然人介绍

本次关联交易事项所涉关联自然人为刘曙阳先生、刘越女士、吴劲松先生。刘曙阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，直接持有公司5.31%的股份；刘越女士为公司实际控制人，直接持有公司14.45%的股份，并通过南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）控制公司6.56%的股权；吴劲松先生为公司实际控制人，直接持有公司6.61%的股份。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为产品销售，交易事项的定价原则为市场化定价。


关联担保是为公司及控股子公司向银行申请综合授信贷款提供的自然人信用担保，关联人担保不收取公司任何费用，不涉及定价和交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司财务状况……
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