公告日期：2024-10-28

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-101
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于为全资子公司新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为全
资子公司新增担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，虽然本次被担保对象安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下简称“安
徽聚兴隆”）的资产负债率超过 70%，但其为公司全资子公司，本次担保事项由
董事会审议通过，豁免提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司安徽聚兴隆业务发展需求，公司同意为安徽聚兴隆向银行
申请综合授信新增 8,700 万元担保额度，用途包括但不限于：（1）为安徽聚兴
隆向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；（2）为安徽聚兴隆申请开具
银行及其他金融机构的保函提供担保。

二、担保额度情况

被担保方 担保额度

担保方持 最近一期 截至目前 已审批担 本次新增 占上市公 是否关联
担保方 被担保方 股比例 资产负债 担保余额 保额度 后担保额 司最近一 担保

率 （万元） （万元） 度预计 期净资产

比例

南京聚隆 安徽聚兴隆 100.00% 71.10% 1,575.60 20,000 28,700 31.99% 否

三、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽聚兴隆新材料科技有限公司

注册资本：5,000 万元

统一社会信用代码：91341122MA8PA7104P

法定代表人：刘曙阳

住所：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 8 号

经营范围：生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复
合材料销售；塑料制品制造；磁性材料生产；生态环境材料制造；新型膜材料制造；模具制造；模具销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；磁性材料销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；增材制造；增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东及持股比例：南京聚隆持股 100.00%

安徽聚兴隆最近一年财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额为
17,017.84 万元，负债总额为 12,098.99 万元，净资产为 4,918.85 万元；2024
年 1-9 月实现营业收入为 8,172.37 万元，归属于母公司所有者的净利润为274.81 万元。

安徽聚兴隆不是失信被执行人。

四、担保具体事项

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度：新增不超过人民币 8,700 万元，合计不超过人民币 28,700
万元。每笔担保的具体金额、担保期间、担保事项依据与银行或其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过合计最高担保额度。

3、有效期及授权：担保自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。由于
上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计，因此在上述额度和有效期内，授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件，具体内容以担保协议为准。

五、相关审议意见

1、董事会意见

此次新增担保额度事项是公司董事……
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