南京聚隆:第六届监事会第一次会议决议公告
南京聚隆资讯
2024-09-27 18:59:07
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公告日期:2024-09-27


证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2024-093
债券代码:123209 债券简称:聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会
议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开。为尽快开展监事会相关工作,
全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事发送的要求,以现场通知形式送达至全体监事。公司应参会监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,会议由半数以上监事推举的监事徐俊海先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过,选举徐俊海先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 9 月 27 日

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