南京聚隆:2024年第二次临时股东大会决议公告
南京聚隆资讯
2024-09-27 18:59:07
  • 1
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-09-27


证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2024-091

债券代码:123209 债券简称:聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 27 日(星
期五)下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长刘曙阳先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

通过现场和网络投票的股东 53 人,代表股份 44,853,157 股,占公司有表决
权股份总数的 42.1977%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 44,745,297股,占公司有表决权股份总数的 42.0962%。通过网络投票的股东 46 人,代表股份 107,860 股,占公司有表决权股份总数的 0.1015%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 47 人,代表股份 124,160 股,占公司有表决权
股份总数的 0.1168%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 16,300 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0153%。通过网络投票的中小股东 46 人,代表股份 107,860 股,占公司有表决权股份总数的 0.1015%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:

提案 1.00 以累积投票方式,逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六
届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:

1.01 选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,750,545 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7712%。

刘曙阳先生当选公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,746,242 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7616%。

刘越女士当选公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,745,844 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7607%。

吴劲松先生当选公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,745,646 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7603%。

倪晓飞先生当选公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
中小股东总表决情况:

1.01 选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 21,548 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

17.3550%。

1.02 选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 17,245 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

13.8893%。


1.03 选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 16,847 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

13.5688%。

1.04 选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 16,649 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500