公告日期:2024-08-05
证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2024-067
债券代码:123209 债券简称:聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次
会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30
日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,会议由监事会主席马维勇先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股东的利益。同意决议有效期内使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,不影响公司募集资金项目的正常运转,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金,期限自董事会批准之日起 12 个月内有效,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
(一)《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议》。
南京聚隆科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 5 日
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