公告日期：2024-05-10

关于南京聚隆科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：南京聚隆科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序

1.本次年度股东大会的召集

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十九次会议，决议于 2024
年 5 月 10 日以现场结合网络投票的方式召开 2023 年年度股东大会。公司已于
2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《南京
聚隆科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

上述会议通知中除载明了本次年度股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经核查，公司在本次年度股东大会召开前 20 日发出了会议通知。


2．本次年度股东大会的表决方式

本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经核查，本次年度股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3．本次年度股东大会的召开

本次年度股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 10 日 13:30 在南京江北新区聚
龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司 2 楼 208 会议室如期召开，会议由董事长刘
曙阳主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

二、关于本次年度股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 11 名，所持有表决权股份数共计 44,544,697 股，占公司有表决权股份总数的 41.9819%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8 名，所持有表决权股份数共 44,517,497 股，占公司有表决权股份总数的 41.9563%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计 3 名，所持有表决权股份数共计 27,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了会议。

本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。


经查阅出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集人资格合法、有效，出席本次年度股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定。

三、关于本次年度股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

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