公告日期:2018-03-12
证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2018-021
上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二
届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 3 月 2 日通过邮件
和专人送达的方式向各位董事送出。
2、本次会议于 2018 年 3 月 12 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115
号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,其中独立董事 3
名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人
员列席了本次董事会会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2017年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕,公司注册资本由人
民币 60,000,000元变更为人民币 60,562,100元,立信会计师事务所(特殊普通合
伙)对上述资金到位情况进行了审验。
现对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2018-022)
表决结果: 7 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会的相关授权,本次变更无需提交股东
大会审议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。