公告日期：2024-04-23

上海透景生命科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王方华）

本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

一、基本情况

本人王方华，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 7 月出生，硕士，教
授、博士生导师。曾任上海交通大学管理学院副院长、上海交通大学安泰经济与管理学院院长、上海企业家协会副会长、中国企业管理研究会常务理事、被聘为上海市政府“十一五规划”专家，上海市世博局特聘专家，上海市品牌推进特聘专家。现任《上海管理科学》杂志社社长、上海卓越睿新数码科技股份有限公司
董事。2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任公司独立董事。

2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 12 月 25 日任期届满
离任，本人在任期内不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况


2023 年，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2023 年度，第三届董事会共召开 10 次会议，本人亲自出席了所有应出席的
董事会会议，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情形，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，议案内容是否真实、准确、完整，是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2023 年度本人对第三届董事会召开的 10 次会议的全部议案都进行了审议并投了同意票，没有反对票、弃权票的情况。

2、出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 2023 年第一次临时股
东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言；会议后，密切关注决议执行情况。

（二）参与董事会各委员会的工作情况

根据《章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人积极履行相关职责，第三届董事会战略委员会在 2023 年期间虽未召开专门委员会会议，但本人积极地在日常工作沟通中对公司战略方向提出意见和建议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况


报告期内，本人积极参加年审会计师沟通会，与内部审计机构、会计师事务所就年度审计关注重点、初步审计情况等事项进行了探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场检查情况

2023 年任期内，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会到公司进行了
实地现场考察、沟通，现场工作天数为 13 天，对公司生产情况、财务情况、管理情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分地现场调查；此外，本人也通过电话、线上会议等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，掌握公司的各项日常生产经营动态，时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。