公告日期：2023-12-25

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-088
上海透景生命科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议第 4、6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东予以单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室

7、会议出席情况：

本次股东大会由董事会召集，董事长姚见儿先生因公安排未能现场出席本次股东大会，由出席会议的其他董事共同推举王小清先生主持本次会议。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为48,101,165 股，占公司有表决权股份总数（164,126,241 股）的 29.3074%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 12,050,500 股，占公司有表决权股份总数的 7.3422%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为 36,050,665 股，占公司有表决权股份总数的 21.9652%。

其中中小投资者通过现场和网络投票的股东（包括代理人）6 人，代表股份
3,311,665 股，占公司有表决权股份总数的 2.0178%。其中：通过现场投票的股东（包括代理人）2人，代表股份14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0090%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,296,965 股，占公司有表决权股份总数的2.0088%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 6 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

1.01 选举姚见儿先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：姚见儿先生获得的选举票数为 44,930,600 票，占出席会议所有
股东所持股份的 93.4085%。姚见儿先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：姚见儿先生获得的选举票数为 141,100 票，
占出席会议中小股东所持股份的 4.2607%。

1.02 选举杨恩环先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：杨恩环先生获得的选举票数为 44,806,200 票，占出席会议所有
股东所持股份的 93.1499%。杨恩环先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：杨恩环先生获得的选举票数为 16,700 票，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5043%。

1.03 选举王小清先生为公司第四届董事会非独立董事……
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