公告日期:2018-09-12
证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2018-065
江苏正丹化学工业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年9月6日以电子邮件等方式发出通知,并于2018年9月10日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席王福先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》
经审议,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目是依据公司的实际经营情况、战略规划及产品的市场前景做出的合理调整,未实质改变募集资金的投资方向,符合公司目前的经营发展需求,不存在损害公司股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司对“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”进行调整,并将此事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
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