公告日期：2018-07-10

江苏正丹化学工业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。



2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间



（1）现场会议时间：2018年7月10日14：00；



（2）网络投票时间：2018年7月9日～7月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月9日下午15：00至2018年7月10日下午15：00。



4、现场会议召开地点：江苏省镇江新区国际化学工业园松林山路18号正丹股份三楼会议室。



5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。



6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



二、会议出席情况



342,122,710股，占上市公司总股份的69.8780％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份312,120,000股，占上市公司总股份的63.7500％；通过网络投票的股东3人，代表股份30,002,710股，占上市公司总股份的6.1280％。



（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份36,980股，占上市公司总股份的0.0076％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份36,980股，占上市公司总股份的0.0076％。



2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。



三、议案审议表决情况



会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》



议案1.01回购股份的目的和用途



总表决情况：



同意342,122,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意36,980股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



议案1.02回购股份的方式



总表决情况：



同意342,122,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。





同意36,980股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



议案1.03回购股份的价格区间



总表决情况：



同意342,111,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意26,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.3083％；反对10,980股，占出席会议中小股东所持股份的29.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



议案1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例



总表决情况：



同意342,111,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,980股，占出席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。