公告日期：2018-04-24

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-014



江苏正丹化学工业股份有限公司



第二届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月9日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。



2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事



0名，以通讯表决方式出席的监事0名），缺席会议的监事0名。



3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。



4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》



经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017



年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过了《2017年度财务决算报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4、审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议



案》



经审议，监事会同意公司拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本



预案，即：以公司2017年12月31日的总股本288,000,000股为基数，向全体



股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利人民币4,608万元；



同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7股，转增后公司总股本增至



489,600,000 股。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》



经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，且整体内部控制体系运行良好，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》



经审议，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证



券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



7、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》



经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务……
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