公告日期：2018-04-24

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-015



江苏正丹化学工业股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年4月9日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。



2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事



0名，以通讯表决方式出席的董事0名），缺席会议的董事0名。



3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。



4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



独立董事对2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保



情况发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于2017年



度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分相关内容。



独立董事岳修峰先生、许世可先生、徐志珍女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2017年度述职报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过了《2017年度总经理工作报告》



经审议，董事会认为：2017年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，



完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《2017年度财务决算报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过了《2018年度财务预算报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



6、审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议



案》



经审议，董事会同意以公司2017年12月31日的总股本288,000,000股为



基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利人民



币4,608万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总



股本增至489,600,000 股。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。



公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



7、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》



根据公司2017年度利润分配方案，方案实施后公司总股本将由28,800万股



增加至48,960万股，公司注册资本将由人民币28,800万元增加至48,960万元。



董事会同意将公司注册资本变更为48,9……
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