公告日期：2018-04-24

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-026



江苏正丹化学工业股份有限公司



关于董事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。



公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。



根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年



年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、



3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，



自2017年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确



保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。



特此公告。



江苏正丹化学工业股份有限公司董事会



2018年04月23日



附件：第三届董事会董事候选人简历



一、非独立董事候选人简历



1、曹正国先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生



学历。曾任职于丹阳市助剂厂、丹阳市导墅化工厂、丹阳市塑料化工厂、丹阳市联大化工有限公司、江苏哈斯特化工实业有限公司、江苏正丹集团公司、上海正大贸易实业公司、江苏正安化工有限公司、禾杏实业（上海）有限公司，2007年1月创立公司，现任公司董事长、总经理，兼任香港禾杏董事、华杏投资（镇江）有限公司董事、华杏投资管理丹阳有限公司董事及镇江红土创业投资有限公司监事。



曹正国先生与其配偶沈杏秀女士系公司实际控制人，截至本公告披露日，曹正国先生、沈杏秀女士通过华杏投资（镇江）有限公司和禾杏企业有限公司合计间接持有公司股份10530.756万股，占公司总股本的36.5651%。曹正国先生系公司第三届董事会董事候选人沈杏秀女士之配偶、曹翠琼女士之父，为持有公司5%以上股东镇江立豪投资有限公司董事长沈绿萍女士之姐夫，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。



2、沈杏秀女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。



曾任职于丹阳市塑料化工厂、丹阳市联大化工有限公司、江苏正丹集团公司、上海禾杏化工科技有限公司、正丹化工（上海）有限公司、禾杏实业（上海）有限公司，2007年1月起在公司任职，现任公司董事，兼任华杏投资（镇江）有限公司董事长及总经理、华杏投资管理丹阳有限公司董事。



沈杏秀女士与其配偶曹正国先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，沈杏秀女士、曹正国先生通过华杏投资（镇江）有限公司和禾杏企业有限公司合计间接持有公司股份10530.756万股，占公司总股本的36.5651%。沈杏秀女士系公司第三届董事会董事候选人曹正国先生之配偶、曹翠琼女士之母，为持有公司5%以上股份的股东镇江立豪投资有限公司董事长沈绿萍女士之姐，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关



系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第……
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