公告日期:2017-08-18
证券代码: 300641 证券简称:正丹股份 公告编号: 2017-023
江苏正丹化学工业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十
四次会议于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2017 年 8 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:宋金留、伊恩江、
岳修峰、许世可、徐志珍 5 名董事以通讯表决方式出席)。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持,公司监事及高级管理人员列席
了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《 2017 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《 2017
年半年度报告》及《 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2、审议通过了《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《 2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三
、备查文件
1、 公司第二届董事会第十四次会议决议;
2、 公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日
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