正丹股份:第二届董事会第十四次会议决议公告
正丹股份资讯
2017-08-17 18:18:45
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公告日期:2017-08-18

证券代码: 300641 证券简称:正丹股份 公告编号: 2017-023

江苏正丹化学工业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十

四次会议于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2017 年 8 月 17

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:宋金留、伊恩江、

岳修峰、许世可、徐志珍 5 名董事以通讯表决方式出席)。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持,公司监事及高级管理人员列席

了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《 2017 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《 2017

年半年度报告》及《 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《 2017

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《关于

会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。



、备查文件

1、 公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、 公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日


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