公告日期:2017-08-18
证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2017-024
江苏正丹化学工业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年8月7日以电子邮件方式发出通知,并于2017年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:董金才先生以通
讯表决方式出席)。
3、本次会议由监事会主席王福先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为:公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核,监事会认为:公司2017年上半年度募集资金的管理、使用及运作
程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)和《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)进行的变更,符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
2017年8月17日
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