公告日期：2017-03-27

江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来



股本演变情况的说明



本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：



本公司、公司、发行人、指 江苏正丹化学工业股份有限公司，由正丹有限整体



股份公司 变更设立



正丹有限 指 发行人的前身镇江正丹化学工业有限公司



华杏投资 指 华杏投资（镇江）有限公司，发行人的股东



香港禾杏 指 禾杏企业有限公司，发行人的股东



立豪投资 指 镇江立豪投资有限公司，发行人的股东



深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人的股东



常州红土 指 常州红土创新创业投资有限公司，发行人的股东



发起人或股东 指 香港禾杏、华杏投资、立豪投资、深创投及常州红



土5名法人股东



华信评估 指 江苏华信资产评估有限公司



江苏恒信 指 江苏恒信会计师事务所有限公司



苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司



元 指 人民币元



人民币 指 中华人民共和国法定货币



美元 指 美利坚合众国法定货币



招股说明书 指 《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股



票并在创业板上市招股说明书》



4-5-1



本公司前身为正丹有限，正丹有限成立于2007年1月，并于2012年1月以



整体变更方式设立股份公司。公司股本历次变动情况如下：



正丹有限 香港禾杏



（2007年1月设立，注册资本900万美元） 以货币出资900万美元



正丹有限 香港禾杏



（2007年6月，增资至2,900万美元） 以货币增资2,000万美元



香港禾杏将其持有的正丹有限37.5%



正丹有限 的股权转让给华杏投资；



（2011年4月，第一次转股） 将其持有的正丹有限12.5%的股权转



元） 让给立豪投资。



正丹有限 香港禾杏将其持有的正丹有限9%的股



（2011年6月，第二次转股） 权转让给深创投；



将其持有的正丹有限6%的股权转让给



常州红土。



发行人



（2012年1月，整体变更为股份公司，



注册资本为21,600万元）



一、 公司的前身——正丹有限的设立及历次股权变更情况



（一） 正丹有限设立



发行人前身正丹有限系由香港禾杏以现金方式出资设立的有限责任公司，成立时公司名称为“镇江正丹化学工业有限公司”。



2007年1月11日，正丹有限股东香港禾杏签署了《镇江正丹化学工业有限



公司章程》。



2007年1月16日，镇江市对外贸易经济合作局出具镇外经贸资[2007]11号



《关于同意设立外资企业镇江正丹化学工业有限公司的批复》，同意香港禾杏设立……
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