公告日期：2024-04-26

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-038
德艺文化创意集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以现场表决和网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第五次会议同意召开此次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00

2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 期间的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
号德艺文创中心会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √


3.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（二）披露情况

以上提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

（三）特别提示

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职将作为本次会议的一个议程，但不作为议案进行审议，独立
董事 2023 年度述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

2、提案 8 属于特别决议事项，……
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