公告日期：2024-04-26

德艺文化创意集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年的工作总结如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势，为克服诸多外部挑战，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，狠抓经营管理；加强研发设计能力，拓展产品品类，积极参加各类线下展会；加快发展新业态新模式，积极布局跨境电商业务，通过自运营模式触达海外 C 端消费者，沉淀品牌效应；推进实施数字化转型，将数字技术应用于产品研发设计、营销推广等环节，打造全品类展示空间。

2023 年上半年，受海外消费需求低迷、客户去库存等多重因素影响，公司出口订单不及预期，但从第三季度开始，订单逐步呈现恢复态势。虽然 2023 年全年公司实现营业收入 72,105.47 万元，较上年同期下降 13.92%，但毛利润及毛利率均同比提升，跨境电商业务收入亦稳步增长。

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,637.77 万
元，较上年下降 47.46%，主要原因系本期展会费、固定资产折旧等费用增加；汇兑收益较上年同期减少；截至本报告期末，公司开展的外汇套期保值业务出现浮动亏损，影响本期非经常性损益。

具体情况详见公司《2023 年年度报告》。

报告期内，根据年度经营计划，公司开展了以下重点工作：


（一）夯实优势业务，以创新促发展

2023 年，公司持续夯实优势业务，以创新促发展，吸引和吸纳研发设计高层次人才，加强研发设计能力，通过新技术、新材料、新工艺的更新和应用，提升产品附加值和竞争力；探索利用人工智能等技术辅助产品研发设计及销售，提升产品表现力，增强产品展示和客户体验度，提高客户远程选品的效率，持续不断将文化与科技融合成果从样品到产品再到商品进行转化。

公司持之以恒深耕主业，做精专业，立足发展实际，扎实修炼基本功，提升应对风险能力。在具备传统销售优势的海外市场，公司稳扎稳打，加强创意设计能力，进一步挖掘客户潜在需求，积极参加各类境内外展会，通过加强与境外客户以及工厂采购端互动，根据客户需求及原材料市场行情把握采购节奏，最大限度保证出口发货量，不断提升产品和服务能力，排除万难以传统业务夯实创新基础，打造稳固“基石”。

在巩固与海外客户合作关系的同时，公司以国内对文化创意产业的大力支持为契机，加大国内市场开拓力度，加强国内市场的排兵布阵，于 2023 年 7 月联手国内文化创意产品领域资深合作伙伴共同投资设立福建德艺经典科技有限公司，围绕国内客户礼赠品、员工福利、商务文创、办公用品等各类场景需求，专注于非遗文创产品研发，融合中国传统工艺和现代科技，开发传统手工艺品、绘画艺术品、文化衍生品等。根据国内客户需求情况，公司加大布局线上营销渠道，通过线上宣传、展示、销售产品，使公司产品承载着传统文化进一步走向国内外消费者的日常生活，构建国内国外双循环的业务布局，助力公司战略的实现。

（二）稳步推进 IP 产品及运营中心、数字化展示中心等项目建设

2020 年公司向特定对象发行股票，本次融资主要围绕公司主营业务，建设 IP 产品及运营中心，在 IP 市场和国内电商渠道进行布局，提升国内市场业务占比及电子商务渠道销售占比，综合提升公司营销管理信息化程度，扩大公司在文化创意行业的市场影响力。本报告期，公司稳步推进项目建设，然而受台风“杜苏芮”与台风
目实施进度缓慢。公司将加快推进本次募集资金投资项目的建设进度。

2022 年公司以简易程序向特定对象发行股票，本次融资主要建设数字化展示中心，利用先进的数字技术打造数字化样品展示空间，构建线上线下相融合的产品展示、沟通中心。目前公司已基本建成全品类线下展厅，数字化展示中心项目尚处于建设中。

（三）重视股东回报，积极实施现金分红

基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对股东的合理回报，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，报告期内公司实施了2022 年度利润分配方案，与投资者共同分享公司的发展成果。具体方案为：以公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份后的股……
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