公告日期：2024-03-27

德艺文化创意集团股份有限公司

章 程

中国·福州

二〇二四年三月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章 董事会......26

第一节 董事 ......26

第二节 董事会......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......36
第七章 监事会......38

第一节 监事 ......38

第二节 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......465

第九章 通知和公告......47

第一节 通知 ......47

第二节 公告 ......48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......487

第一节 合并、分立、增资和减资 ......487

第二节 解散和清算......498

第十一章 修改章程......510
第十二章 附则......52

德艺文化创意集团股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》））、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；公司在福州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 913501001543955516 的营业执照。
第三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。公司党支部发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，配备配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 4
月 17 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第五条 公司注册名称：

中文名称：德艺文化创意集团股份有限公司

英文名称：PROFIT CULTURAL & CREATIVE GROUP CORPORATION

集团名称：德艺文化创意集团

集团简称：德艺集团


第六条 公司工商登记住所为福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512
室。

第七条 公司注册资本为 312,452,427 元（单位：人民币元，下同）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务……
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