公告日期：2018-07-16

广东凯普生物科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况



（一）会议通知情况



广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-060）和《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2018-069）。



（二）会议召开情况



1、召集人：公司董事会



2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式



3、会议召开时间：



现场会议时间：2018年7月16日（星期一）15：00



网络投票时间：2018年7月15日-2018年7月16日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月16日9：30

至11：30，13：00至15：00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月15日15：00至

2018年7月16日15：00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室



5、会议主持人：董事长黄伟雄先生



6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（三）会议出席情况



1、股东出席总体情况



出席本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表有表决权股份数

86,872,000股，占公司股份总数的47.7230%。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共3名，代表股份数86,869,000股，占公司有表决权股份总数的47.7213%。通过网络投票的股东共3名，代表有股份数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东4人，代表股份7,503,000股，占公司有表决权股份总数的4.1218%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,500,000股，占公司有表决权股份总数的4.1201%。通过网络投票的股东3人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。



3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案的审议和表决情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（特别决议案经出席有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：



特别决议案：



（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》



1、股份回购的目的和用途



同意86,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。





其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意7,503,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、回购股份的种类



同意86,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。



其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意7,503,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对0股，占出席会议中小股东所持股份……
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