公告日期：2018-04-20

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-025



江西同和药业股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况



江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年4月8日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2018年4月18日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中2名董事（梁忠诚、蒋元森）以通讯方式表决）。会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、 董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：



1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；



表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；



《公司2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事俞初一先生、彭丁带先生、陈国锋先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。



具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年度独立董事述职报告》。



表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



3、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》；



具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



4、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》；



具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。



表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



5、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》；



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实



现合并净利润 65,457,726.67元，实现可供分配利润为



59,044,044.08元，母公司2017年度实现净利润64,136,825.94元。



截止 2017年 12月 31日止，公司合并报表可供分配利润为



171,231,389.55元，年末资本公积金余额388,913,934.26元，盈余



公积余额 18,736,177.42元。母公司可供分配利润为



168,625,596.81元，年末资本公积金余额



388,913,934.26元，盈余公积余额18,736,177.42元。



公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股



本81,298,000.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利



1.1元（含税），共计派发8,942,780.00元，剩余未分配利润结转下



一年度；2017年度不转增。



以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。



公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



6、审……
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