公告日期：2018-04-20

江西同和药业股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017 年，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事



会严格依照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展了各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将公司监事会2017年度主要工作报告如下：



一、2017年度监事会主要工作



报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。



（一）对公司经营活动的监督



监事会成员列席了2017年公司召开的历次董事会和股东大会会



议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。



（二）对财务活动的监督



公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务账簿及其他会计资料，及时掌握公司财务活动现状，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。



（三）对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督



2017 年，监事会密切关注公司的经营运作情况，依法对公司董



事会决策、经营层经营运作情况，对董事会、股东大会决议的执行情况，公司董事及高管人员履职情况行使了监督职责。



（四）对关联交易进行监督



公司监事会审查了 2017 年公司关联交易情况(指公司大股东为



公司无偿担保，已经2016年度股东大会批准)，对于公司发生的关联



交易，通过参加董事会、股东大会了解相关情况，并重点对关联交易是否公允、是否损害中小股东利益等情况进行了审查。



（五）2017年，公司监事会共召开 7次会议。监事会会议的召



集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：



召开日期 会议届次 审议事项



《关于公司<2016年度监事会工作报告>



的议案》、《关于公司<2016年度财务决算



报告暨2017年度财务预算报告>的议



案》、《关于公司<2016年度利润分配及资



2017年2 第一届监事会 本公积金转增股本的预案>的议案》、《关



月10日 第五次会议 于公司<公司2016年度评价报告>的议



案》、《关于确定公司监事2016年度薪酬



的议案》、《关于续聘会计师事务所的议



案》、《关于确认公司2016年度关联交易



的议案》



《关于使用募集资金置换预先投入募投



2017年4 第一届监事会 项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲



月13日 第六次会议 置募集资金进行现金管理的议案》、《关于



使用部分闲置自有资金进行现金管理的



议案》



2017年4 第一届监事会 《关于公司<2017年第一季度报告>的议



月26日 第七次会议 案》



《关于<江西同和药业股份有限公司2017


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