公告日期：2018-04-20

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-026



江西同和药业股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况



江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2018年4月8日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2018年4月18日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席蒋慧纲主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、 监事会会议审议情况



经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：



1、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》；



具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



2、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》；



监事会对《2017年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



3、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》；



经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



4、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》；



经审核，监事会认为：公司《2017年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；



经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



6、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》；



监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下:经核查，监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



7、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；监事会对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。