公告日期：2017-03-30

国金证券股份有限公司



关于江西同和药业股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书



深圳证券交易所：



经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】345号”文核准，江西同和



药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“发行人”或“公司”）不超过2,000



万股社会公众股公开发行工作于2017年3月17日刊登招股说明书。发行人本次



公开发行股票总量为2,000万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完



成后将尽快办理工商登记变更手续。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：



一、发行人的概况



（一）发行人的基本情况



公司名称：江西同和药业股份有限公司



英文名称：JiangxiSynergyPharmaceuticalCo.,Ltd.



注册资本：6,000万元（本次发行前）；8,000万元（本次发行后）



法定代表人：庞正伟



住所：江西省宜春市奉新县奉新工业园区



经营范围：原料药、医药中间体、精细化工（危险品除外）（国家有专项规定的凭许可证经营）生产销售。



（二）主营业务



发行人的主营业务为化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售，主要产品方向为特色化学原料药及中间体、专利原料药中间体。发行人不仅为仿制药企业供应原料药及中间体，也逐步以合同加工的形式为原研药（专利持有人）配套生产原料药中间体。



（三）设立情况



发行人是由江西同和药业有限责任公司整体变更设立。2015年2月3日，



江西同和药业有限责任公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意由江西同和药业有限责任公司的股东共同发起，以江西同和药业有限责任公司经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2014年11月30日的账面净资产114,390,536.04元为基础（审计报告编号为“信会师报字[2015]第150016号”《审计报告》），按照1:0.277995的比例折为3,180万股，其余82,590,536.04元计入资本公积，江西同和药业有限责任公司整体变更为股份有限公司。



2015年2月6日，江西省商务厅出具了《关于同意江西同和药业有限责任



公司变更设立为股份有限公司等事项的批复》（赣商务外资管批[2015]33 号），



2015年2月6日，江西省人民政府向江西同和药业股份有限公司正式核发了江



西同和药业股份有限公司的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资赣字[2005]0018号）。



2015年2月9日，江西省宜春市工商行政管理局向江西同和药业股份有限



公司正式核发了《营业执照》（注册号：360900520000786）。



股份公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下：



序号 发起人名称 持股数量（万股） 持股比例（%）



1 庞正伟 930.00 29.25%



2 丰隆实业有限公司 930.00 29.25%



3 奉新金辉投资合伙企业（有限合伙） 780.00 24.53%



4 赵鸿良 360.00 11.32%



13 奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙） 180.00 5.66%



合计 3,180.00 100.00%



（四）财务状况



公司最近三年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第ZA10104号）。报告期内公司的主要财务数据如下：



1、合并资产负债表主要数据



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