公告日期：2024-04-25

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-031
江西同和药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2024年4月21日届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。

2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核后，本届董事会提名庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、王小华先生、蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名李国平先生、宛虹先生、彭昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生均已取得独立董事资格证书，其中李国平先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。


《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

上述董事候选人需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第四届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
附件 1: 第四届董事会非独立董事候选人简历

庞正伟先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任浙江海门制药厂抗癌药车间技术员，浙江海门橡胶一厂生产技术科科长、副厂长，浙江东大集团董事、医药化工部经理，台州中业医药化工有限公司总经理。2005 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，两人为公司的实际控制人，截至本公告日，庞正伟先生直接持有公司股份 66,009,954 股，占公司总股本的 15.60%。庞正伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞正伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

梁忠诚（LEUNG Chung Shing ）先生，1965 年出生于香港，中
国香港居民，本科学历，历任 DICONEX LTD.销售主任，ROSAN PHARMLTD.销售经理，SANIVER LTD.总经理。2005 年 6 月至今任公司副董事长及丰隆实业董事，其中 2011 年 2 月至今还兼任公司副总经理。
庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，两人为公司的实际控制人，截至本公告日，梁忠诚先生直接持有公司股份 3,863,568 股，占公司总股本的 0.91%，且通过丰隆实业有限公司间接持有公司股份55,511,352 股，占公司总股本的 13.12%。梁忠诚先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁忠诚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

蒋元森先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任台州市椒江化工二厂副厂长，台州进出口商品检验局、台州出入境检验检疫局化验室主任。2005 年至 2011 年任公司副总经理，2011 年至今任公司董事兼副总经理。蒋元森先生是宜春市学……
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