公告日期:2018-02-02
证券代码:300635 证券简称:达安股份 公告编号:2018-007
广东达安项目管理股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知已于 2018年1月29日以专人及电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中现场表决5人,董事陈志雄、独立董事刘海山、李敏杰、冯绍津以通讯方式表决,无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立湖北分公司的议案》
公司在中国移动通信集团有限公司(以下简称“中国移动”)组织的中国移动2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标中被确定为17个标段的中标候选人之一,其中湖北省为公司新中标地市。为了更好的开展公司主营业务,拟设立湖北分公司,具体工商登记信息以相关机构登记为准。
表决情况:同意9票,反对0 票,弃权0票。
2、审议通过《关于设立重庆分公司的议案》
公司在中国移动通信集团有限公司(以下简称“中国移动”)组织的中国移动2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标中被确定为17个标段的中标候选人之一,其中重庆市为公司新中标地市。为了更好的开展公司的主营业务,拟设立重庆分公司,具体工商登记信息以相关机构登记为准。
表决情况:同意9票,反对0 票,弃权0票。
三、备查文件
《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
2018年2月2日
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