公告日期：2018-04-24

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号： 2018-037



深圳开立生物医疗科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届董事会第三次会议通知已于2018年4月13日以电子邮件形式送达给全体董事。会议于2018年4月23日上午10:30，在公司十楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。



本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名（其



中，独立董事王捷、李居全、梁文昭因工作原因以通讯表决方式出席）。



本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式通过了以下议案：



1、审议通过了《2018年第一季度报告》



公司《2018年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于2018



年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯



网(www.cninfo.com.cn)的公告。



本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。



三、备查文件



1.公司《第二届董事会第三次会议决议》



深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会



2018年4月23日




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