公告日期：2018-04-20

北京市中伦（深圳）律师事务所



关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



二〇一八年四月



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北京市中伦（深圳）律师事务所



关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。



本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：



一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序



（一）本次股东大会的召集人



法律意见书



本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。



（二）本次股东大会的通知



公司董事会于2018年3月31日在中国证券监督管理委员会信息披露指定网



站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》的公告（以下简称“《董事会公告》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。



上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。



本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



（三）本次股东大会的召开



本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年4月20日（星期五）下午15:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼召开，由公司董事长陈志强先生主持。



本次股东大会网络投票时间为2018年4月19日至2018年4月20日。其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 20日



9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00的任意时间。



本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关……
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