公告日期：2024-04-12

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-024
深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、出席对象：


（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室
二、会议审议事项

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 √

2024 年度审计机构的议案》

9.00 《关于开展 2024 年外汇衍生品交易业务的议案》 √

10.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

11.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2023 年度工作述职。

上述议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 12 日在……
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