公告日期：2017-10-20

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-045



厦门光莆电子股份有限公司关于召开



2017年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。



2．股东大会的召集人：公司董事会



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议：2017 年11月8日（星期三）下午 14:00开始。



（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月7日下午15:00至2017年11月8日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2017年11月2日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；



截止2017年11月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全



体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师及相关人员。



8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼5F会议室A。



二、会议审议事项



1、审议《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》。



本议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。



以上议案已由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票提案



《关于向商业银行申请综合授信的议



1.00 √



案》



四、会议登记方法



1、登记时间：2017年11月6日、 2017年11月7日（上午9:00—11:30，下午



14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2017年11月7日



15:00 之前送达或传真到公司。



2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室（厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号）。



3、登记方式：



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2……
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